多名台湾籍“狗推”在泰国普吉岛被捕 涉嫌运营非法支付系统
2025年2月10日，泰国普吉岛—— 泰国警方于当日下午3时30分，在持法院搜查令的情况下，对普吉岛一处高端住宅区展开突袭行动，成功逮捕6名犯罪嫌疑人，其中包括3名台湾籍人员和3名泰国籍人员。
警方指控，该团伙涉嫌建立非法支付系统，以掩盖在线赌博网站的资金流向，并协助犯罪集团进行洗钱活动。在此次行动中，警方缴获了大量证物，包括119部手机、2台计算机、19本银行存折，以及部分毒品，其中包括6粒摇头丸和74.5克K粉。
调查发现，该犯罪团伙利用名为 “tsn7.yourpay” 的支付系统，并开发了专门针对手机端的 Tsnupay 应用程序，以帮助在线赌博网站隐藏资金流动情况。每当赌资进入网站账户后，资金便会迅速拆分并转移至多个不同账户，以规避金融监管。警方估算，该系统每天洗钱金额高达 近1000万泰铢（约合200万元人民币）。
警方进一步披露，该团伙分工明确。其中，台湾籍嫌疑人 主要负责确保支付系统全天候正常运作，并监控交易记录，而 泰国籍嫌疑人 则负责开设虚假银行账户（俗称“马账户”）并进行人脸识别验证，以完成资金转移。
关于报酬结构，调查显示，台湾籍成员每月领取5万泰铢薪资，负责技术支持及支付系统维护；泰国籍成员则主要负责开设银行账户和注册电话卡，每开设一个账户可获2500泰铢，每人平均开设4个账户。此外，负责进行人脸识别验证的嫌疑人，每月可获得20,000泰铢报酬。
目前，警方正对案件展开进一步调查，并追踪相关资金流向，以打击更深层次的犯罪网络。
